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Organização · Instituição financeira

Banco Master

Banco Master S.A.

Também: Master, Conglomerado Master, Banco Máxima (nome anterior)

22 conexões28 eventos13 fontes oficiais52 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado

Resumo

Instituição líder do Conglomerado Master, controlada por Daniel Vorcaro. Teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, junto com o Banco Master de Investimento, o Banco Letsbank e a Master CCTVM; o Banco Master Múltiplo foi submetido a RAET.

Jurisdição:
Brasil

Por que está no Novelo?

É a instituição financeira cuja liquidação extrajudicial pelo Banco Central e cujas operações investigadas pela Polícia Federal constituem o núcleo do caso.

Linha do tempo30

  1. · Evento· Ato societárioDDocumental direto
    Banco Master contrata o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados

    Banco Master, Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Daniel Vorcaro

  2. · Evento· Evento socialAAlegação
    Degustação de uísque no George Club, em Londres, paga por Vorcaro durante fórum patrocinado pelo Master

    Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, Dias Toffoli, Benedito Gonçalves, Ciro Soares e mais 1

  3. · Transação· InvestimentoCCorroborado
    Aplicação de R$ 400 milhões da Amprev em letras financeiras do Banco Master

    Amapá Previdência, Banco Master

  4. · Evento· TransaçãoCCorroborado
    Comitê de Investimentos da Amprev aprova R$ 400 milhões em letras financeiras do Master

    Amapá Previdência, Jocildo Lemos, Banco Master

  5. · Ato público· LegislativoCCorroborado
    Emenda nº 11 à PEC 65/2023 (ampliação da cobertura do FGC)

    Ciro Nogueira, FGC, Banco Master

  6. · Evento· PagamentoCCorroborado
    Pagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)

    Banco Master, Consult Inteligência Tributária, Coaf

  7. · Evento· ComunicaçãoAAlegação
    Vorcaro pede a Augusto Lima que acione Kassab sobre vídeo crítico à RioPrevidência

    Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Gilberto Kassab, RioPrevidência, Banco Master

  8. · Evento· Reunião / encontroDDocumental direto
    Reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro

    Lula, Daniel Vorcaro, Guido Mantega, Gabriel Galípolo, Augusto Lima, Presidência da República

  9. · Evento· Ato societárioCCorroborado
    Conselho do BRB aprova contrato de compra de participação no Banco Master

    BRB, Banco Master, Paulo Henrique Costa

  10. · Evento· TransaçãoAAlegação
    João Carlos Mansur compra ações do BRB por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master

    João Carlos Mansur, BRB, Banco Master, Reag Investimentos

  11. · Transação· PagamentoCCorroborado
    Pagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária

    Banco Master, Consult Inteligência Tributária

  12. · Ato público· LegislativoDDocumental direto
    Aprovação do PL 1882/2025 pela CLDF (autorização para o BRB adquirir participação no Banco Master)

    CLDF, BRB, Banco Master, Governo do Distrito Federal

  13. · Evento· Ato públicoDDocumental direto
    CLDF aprova o PL 1882/2025 autorizando o BRB a comprar participação no Banco Master

    CLDF, BRB, Banco Master, Governo do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, Ibaneis Rocha

  14. · Evento· Ato regulatórioCCorroborado
    Banco Central rejeita a aquisição de participação no Banco Master pelo BRB

    Banco Central do Brasil, BRB, Banco Master, Gabriel Galípolo

  15. · Evento· Ato societárioCCorroborado
    Fictor anuncia a compra do Banco Master na véspera da liquidação

    Grupo Fictor, Banco Master, Daniel Vorcaro

  16. · Evento· DeclaraçãoDDocumental direto
    Amprev anuncia habilitação junto ao BC para reaver os R$ 400 milhões aplicados no Master

    Amapá Previdência, Jocildo Lemos, Banco Central do Brasil

  17. · Evento· Ato regulatórioDDocumental direto
    Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

    Banco Central do Brasil, Banco Master

  18. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

    Polícia Federal, Banco Master, Daniel Vorcaro, BRB

  19. · Ato público· RegulatórioDDocumental direto
    Liquidação extrajudicial de instituições do Conglomerado Master

    Banco Central do Brasil, Banco Master

  20. · Evento· Decisão judicialCCorroborado
    TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

    TRF-1, Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Luiz Antônio Bull

  21. · Evento· Ato regulatórioAAlegação
    Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)

    Banco Central do Brasil, Reag Investimentos

  22. · Evento· Ato regulatórioDDocumental direto
    FGC inicia o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master

    FGC, Banco Master, Banco Central do Brasil

  23. · Evento· Ato regulatórioCCorroborado
    Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira

    Banco Central do Brasil, Will Bank, Banco Master, Daniel Vorcaro

  24. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Operação Zona Cinzenta: PF faz buscas contra gestores da Amprev

    Polícia Federal, Amapá Previdência, Jocildo Lemos

  25. · Evento· Ato regulatórioDDocumental direto
    FGC informa R$ 38,4 bilhões pagos e antecipa contribuições das instituições associadas

    FGC, Banco Master, Will Bank

  26. · Evento· DeclaraçãoDDocumental direto
    Escritório Barci de Moraes divulga nota sobre os serviços prestados ao Banco Master

    Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Banco Master

  27. · Evento· PublicaçãoAAlegação
    Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

    CPI do Crime Organizado, Banco Master, Michel Temer, Antônio Rueda, Guido Mantega, Henrique Meirelles

  28. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Paulo Henrique Costa, BRB, Banco Master e mais 1

  29. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF autoriza fase da Compliance Zero envolvendo o senador Ciro Nogueira

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ciro Nogueira, Felipe Cançado Vorcaro e mais 3

  30. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    8ª fase da Compliance Zero: buscas na casa de Cláudio Castro e em ex-dirigentes da RioPrevidência

    André Mendonça, Polícia Federal, Cláudio Castro, RioPrevidência, Banco Master, Daniel Vorcaro

Principais conexões22

Ordenadas pela força da evidência (D, C, A, I) e depois por nome. Abra cada uma para ver por que os nós estão conectados, as fontes e a posição dos envolvidos.

Banco Central do Brasil· liquidação extrajudicialDDocumental diretoVerificadodesde 18/11/2025
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,98

Por que estes nós estão conectados?

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras instituições do conglomerado em novembro de 2025.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoO Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e RAET no Banco Master Múltiplo S.A.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Barci de Moraes Advogados· contrato de honorários (2024-2025)DDocumental diretoVerificadodesde jan/2024
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,95até nov/2025

Por que estes nós estão conectados?

Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios firmado em janeiro de 2024 (documento público na PET 16.662), com serviços de fevereiro de 2024 a novembro de 2025 segundo a nota do escritório; R$ 108 milhões líquidos em 36 meses, segundo o Poder360.

Eventos: Banco Master contrata o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoO escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados e o Banco Master S.A. firmaram contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios em janeiro de 2024, tornado público na PET 16.662; segundo o Poder360, com R$ 108 milhões líquidos em 36 meses.
  • DDocumental diretoNota do escritório Barci de Moraes de 09/03/2026 afirma ter prestado serviços ao Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 (94 reuniões, 36 pareceres) e não ter atuado perante o STF.

Posição dos envolvidos

BRB· cessão de carteiras de créditoDDocumental diretoVerificado
Financeiro / comercialComercialconfiança 0,85

Por que estes nós estão conectados?

O BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master. Segundo os autos citados pelo STF, as operações teriam alcançado R$ 12,2 bilhões e envolveriam carteiras supostamente irregulares, apesar de pareceres técnicos contrários; a irregularidade é objeto de investigação, não de julgamento definitivo.

Eventos: STF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero), Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoSegundo os autos citados em comunicação oficial do STF, o BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master que teriam alcançado R$ 12,2 bilhões, apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários.
  • AAlegaçãoSegundo a PF, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, posteriormente vendidas ao BRB e substituídas por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Daniel Vorcaro· controladorDDocumental diretoVerificadodesde 18/11/2025
SocietárioSocietárioconfiança 0,95

Por que estes nós estão conectados?

Daniel Vorcaro é descrito, em comunicações oficiais do STF, como dono e controlador do Banco Master.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoComunicações oficiais do STF descrevem Daniel Vorcaro como dono e controlador do Banco Master.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

FGC· pagamento de garantias aos credores (R$ 40,6 bi a pagar)DDocumental diretoVerificadodesde 17/01/2026
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,95

Por que estes nós estão conectados?

O FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master (R$ 40,6 bilhões a pagar; R$ 38,4 bilhões pagos até 05/03/2026), conforme comunicados oficiais do fundo.

Eventos: FGC inicia o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, FGC informa R$ 38,4 bilhões pagos e antecipa contribuições das instituições associadas

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoO FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, com total a pagar de R$ 40,6 bilhões a cerca de 800 mil credores.
  • DDocumental diretoAté 05/03/2026 o FGC havia pago R$ 38,4 bilhões (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master e estimava R$ 6,3 bilhões para o Will Bank.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Polícia Federal· investiga (Operação Compliance Zero)DDocumental diretoVerificadodesde 18/11/2025
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,98

Por que estes nós estão conectados?

A Polícia Federal investiga, na Operação Compliance Zero, a suposta emissão de títulos de crédito falsos por instituições do SFN, com foco no Banco Master.

Eventos: Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoA Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Amapá Previdência· R$ 400 milhões em letras financeiras (jul/2024)CCorroboradoVerificadodesde jul/2024
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,9

Por que estes nós estão conectados?

A Amprev aplicou R$ 400 milhões em letras financeiras do Master em julho de 2024, o segundo maior aporte de entes públicos segundo a CNN; a aprovação é investigada pela PF (Zona Cinzenta) e pelo MP-AP; a autarquia habilitou-se na liquidação para reaver os valores.

Eventos: Comitê de Investimentos da Amprev aprova R$ 400 milhões em letras financeiras do Master, Amprev anuncia habilitação junto ao BC para reaver os R$ 400 milhões aplicados no Master, Operação Zona Cinzenta: PF faz buscas contra gestores da Amprev

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoA Amapá Previdência aprovou em julho de 2024, em menos de 20 dias, investimentos de R$ 400 milhões em letras financeiras do Banco Master, 4,7% de sua carteira.
  • DDocumental diretoEm 18/11/2025 a Amprev anunciou comissão para acompanhar a liquidação do Master e habilitação junto ao BC para reaver o valor aplicado.
  • CCorroboradoEm 06/02/2026 a PF cumpriu quatro mandados de busca em Macapá (operação Zona Cinzenta, autorizada pela 4ª Vara Federal) contra Jocildo Lemos e dois membros do comitê de investimentos, por suspeita de gestão temerária e fraudulenta.

Posição dos envolvidos

  • Nota públicapor Amapá Previdência· 09/02/2026

    A Amprev diz sentir-se lesada pelo Master e não abrir mão do ressarcimento.

    Fontes: Poder360

Augusto Lima· ex-CEO e sócioCCorroboradoVerificado
SocietárioSocietárioconfiança 0,9

Por que estes nós estão conectados?

Augusto Ferreira Lima é descrito como ex-CEO e sócio do Banco Master; foi preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.

Eventos: TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Consult Inteligência Tributária· pagamentos de R$ 6,6 milhões (out/2024–jul/2025)CCorroboradoVerificadodesde out/2024
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,85até jul/2025

Por que estes nós estão conectados?

Relatório do Coaf noticiado pelo Estadão aponta 14 transferências do Master à Consult somando R$ 6,6 milhões; o banco não se manifestou sobre a natureza dos serviços; a Consult diz ter prestado consultoria tributária e serviços de sistemas.

Eventos: Pagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoRelatório do Coaf aponta R$ 6,6 milhões transferidos pelo Banco Master à Consult Inteligência Tributária em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025.

Posição dos envolvidos

Grupo Fictor· anúncio de compra (17/11/2025)CCorroboradoVerificadodesde 17/11/2025
Financeiro / comercialComercialconfiança 0,85

Por que estes nós estão conectados?

A Fictor anunciou a compra do Master com aporte de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade, na véspera da liquidação.

Eventos: Fictor anuncia a compra do Banco Master na véspera da liquidação

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm 17/11/2025 a Fictor Holding anunciou a compra do Banco Master com aporte imediato de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade; no dia seguinte o BC liquidou o banco.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Guido Mantega· consultor (segundo a imprensa)CCorroboradoVerificadodesde 2024
ProfissionalProfissionalconfiança 0,75

Por que estes nós estão conectados?

Mantega prestava consultoria ao Banco Master, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo, e articulou o encontro de 04/12/2024 no Planalto. Contrato e valores não foram verificados em documento pela equipe.

Eventos: Reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoGuido Mantega prestava consultoria ao Banco Master e articulou o encontro de 04/12/2024, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Luiz Antônio Bull· diretor de Risco, Compliance e OperaçõesCCorroboradoVerificado
ProfissionalProfissionalconfiança 0,9

Por que estes nós estão conectados?

Luiz Antonio Bull era diretor do Banco Master; preso na 1ª fase e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.

Eventos: TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

As demais relações aparecem por categoria abaixo.

Relações por categoria

Institucional 2

Banco Central do Brasil· liquidação extrajudicialDDocumental diretoVerificadodesde 18/11/2025
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,98

Por que estes nós estão conectados?

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de outras instituições do conglomerado em novembro de 2025.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoO Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e RAET no Banco Master Múltiplo S.A.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Polícia Federal· investiga (Operação Compliance Zero)DDocumental diretoVerificadodesde 18/11/2025
InstitucionalInstitucionalconfiança 0,98

Por que estes nós estão conectados?

A Polícia Federal investiga, na Operação Compliance Zero, a suposta emissão de títulos de crédito falsos por instituições do SFN, com foco no Banco Master.

Eventos: Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoA Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Societário 4

Daniel Vorcaro· controladorDDocumental diretoVerificadodesde 18/11/2025
SocietárioSocietárioconfiança 0,95

Por que estes nós estão conectados?

Daniel Vorcaro é descrito, em comunicações oficiais do STF, como dono e controlador do Banco Master.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoComunicações oficiais do STF descrevem Daniel Vorcaro como dono e controlador do Banco Master.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Augusto Lima· ex-CEO e sócioCCorroboradoVerificado
SocietárioSocietárioconfiança 0,9

Por que estes nós estão conectados?

Augusto Ferreira Lima é descrito como ex-CEO e sócio do Banco Master; foi preso na 1ª fase da Compliance Zero e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.

Eventos: TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Will Bank· controlador (segundo a CNN)CCorroboradoVerificado
SocietárioSocietárioconfiança 0,7

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a CNN Brasil, o Will Bank era controlado pelo Banco Master; o FGC estima R$ 6,3 bilhões em garantias após sua liquidação. Registro societário não verificado pela equipe.

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • DDocumental diretoAté 05/03/2026 o FGC havia pago R$ 38,4 bilhões (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master e estimava R$ 6,3 bilhões para o Will Bank.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

João Carlos Mansur· acionista (4,5%) via fundo administrado pelo MasterAAlegaçãoNão verificadodesde 04/04/2025
SocietárioSocietárioconfiança 0,6via Banco Master

Por que estes nós estão conectados?

Segundo comunicação do BRB ao BC noticiada pela CNN, Mansur comprou ações do BRB em 04/04/2025 por R$ 193,3 milhões por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master, e detém 4,5% da estatal.

Eventos: João Carlos Mansur compra ações do BRB por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoDocumento do BRB ao BC (23/04/2025) relata que em 04/04/2025 João Carlos Mansur adquiriu, por meio do fundo Celeno administrado pelo Master, 20.320.952 recibos de ações preferenciais e 1.817.063 ações ordinárias do BRB por R$ 193.264.870,97.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Financeiro / comercial 14

Barci de Moraes Advogados· contrato de honorários (2024-2025)DDocumental diretoVerificadodesde jan/2024
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,95até nov/2025

Por que estes nós estão conectados?

Contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios firmado em janeiro de 2024 (documento público na PET 16.662), com serviços de fevereiro de 2024 a novembro de 2025 segundo a nota do escritório; R$ 108 milhões líquidos em 36 meses, segundo o Poder360.

Eventos: Banco Master contrata o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoO escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados e o Banco Master S.A. firmaram contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios em janeiro de 2024, tornado público na PET 16.662; segundo o Poder360, com R$ 108 milhões líquidos em 36 meses.
  • DDocumental diretoNota do escritório Barci de Moraes de 09/03/2026 afirma ter prestado serviços ao Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 (94 reuniões, 36 pareceres) e não ter atuado perante o STF.

Posição dos envolvidos

BRB· cessão de carteiras de créditoDDocumental diretoVerificado
Financeiro / comercialComercialconfiança 0,85

Por que estes nós estão conectados?

O BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master. Segundo os autos citados pelo STF, as operações teriam alcançado R$ 12,2 bilhões e envolveriam carteiras supostamente irregulares, apesar de pareceres técnicos contrários; a irregularidade é objeto de investigação, não de julgamento definitivo.

Eventos: STF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero), Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoSegundo os autos citados em comunicação oficial do STF, o BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master que teriam alcançado R$ 12,2 bilhões, apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários.
  • AAlegaçãoSegundo a PF, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, posteriormente vendidas ao BRB e substituídas por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

FGC· pagamento de garantias aos credores (R$ 40,6 bi a pagar)DDocumental diretoVerificadodesde 17/01/2026
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,95

Por que estes nós estão conectados?

O FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master (R$ 40,6 bilhões a pagar; R$ 38,4 bilhões pagos até 05/03/2026), conforme comunicados oficiais do fundo.

Eventos: FGC inicia o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, FGC informa R$ 38,4 bilhões pagos e antecipa contribuições das instituições associadas

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoO FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, com total a pagar de R$ 40,6 bilhões a cerca de 800 mil credores.
  • DDocumental diretoAté 05/03/2026 o FGC havia pago R$ 38,4 bilhões (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master e estimava R$ 6,3 bilhões para o Will Bank.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Amapá Previdência· R$ 400 milhões em letras financeiras (jul/2024)CCorroboradoVerificadodesde jul/2024
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,9

Por que estes nós estão conectados?

A Amprev aplicou R$ 400 milhões em letras financeiras do Master em julho de 2024, o segundo maior aporte de entes públicos segundo a CNN; a aprovação é investigada pela PF (Zona Cinzenta) e pelo MP-AP; a autarquia habilitou-se na liquidação para reaver os valores.

Eventos: Comitê de Investimentos da Amprev aprova R$ 400 milhões em letras financeiras do Master, Amprev anuncia habilitação junto ao BC para reaver os R$ 400 milhões aplicados no Master, Operação Zona Cinzenta: PF faz buscas contra gestores da Amprev

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoA Amapá Previdência aprovou em julho de 2024, em menos de 20 dias, investimentos de R$ 400 milhões em letras financeiras do Banco Master, 4,7% de sua carteira.
  • DDocumental diretoEm 18/11/2025 a Amprev anunciou comissão para acompanhar a liquidação do Master e habilitação junto ao BC para reaver o valor aplicado.
  • CCorroboradoEm 06/02/2026 a PF cumpriu quatro mandados de busca em Macapá (operação Zona Cinzenta, autorizada pela 4ª Vara Federal) contra Jocildo Lemos e dois membros do comitê de investimentos, por suspeita de gestão temerária e fraudulenta.

Posição dos envolvidos

  • Nota públicapor Amapá Previdência· 09/02/2026

    A Amprev diz sentir-se lesada pelo Master e não abrir mão do ressarcimento.

    Fontes: Poder360

Consult Inteligência Tributária· pagamentos de R$ 6,6 milhões (out/2024–jul/2025)CCorroboradoVerificadodesde out/2024
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,85até jul/2025

Por que estes nós estão conectados?

Relatório do Coaf noticiado pelo Estadão aponta 14 transferências do Master à Consult somando R$ 6,6 milhões; o banco não se manifestou sobre a natureza dos serviços; a Consult diz ter prestado consultoria tributária e serviços de sistemas.

Eventos: Pagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoRelatório do Coaf aponta R$ 6,6 milhões transferidos pelo Banco Master à Consult Inteligência Tributária em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025.

Posição dos envolvidos

Grupo Fictor· anúncio de compra (17/11/2025)CCorroboradoVerificadodesde 17/11/2025
Financeiro / comercialComercialconfiança 0,85

Por que estes nós estão conectados?

A Fictor anunciou a compra do Master com aporte de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade, na véspera da liquidação.

Eventos: Fictor anuncia a compra do Banco Master na véspera da liquidação

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm 17/11/2025 a Fictor Holding anunciou a compra do Banco Master com aporte imediato de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade; no dia seguinte o BC liquidou o banco.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Antônio Rueda· pagamentos a escritórios ligados (R$ 6,4 mi, segundo registros fiscais via imprensa)AAlegaçãoNão verificadodesde 2023
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,5

Por que estes nós estão conectados?

Segundo o Poder360, registros da Receita enviados à CPI indicam R$ 6,4 milhões pagos pelo Banco Master, desde 2023, a dois escritórios ligados a Rueda, em contratos de prestação de serviços. Rueda não confirma e afirma que os serviços são legais. A equipe não leu os registros.

Eventos: Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

Posição dos envolvidos

Guido Mantega· pagamentos à Pollaris Consultoria (R$ 14 mi, segundo registros fiscais via imprensa)AAlegaçãoNão verificadodesde 2024
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,5

Por que estes nós estão conectados?

Segundo o Poder360, registros da Receita indicam R$ 14 milhões pagos pelo Banco Master à Pollaris Consultoria, de Mantega, entre 2024 e 2025; Mantega não respondeu ao veículo.

Eventos: Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

Posição dos envolvidos

  • Sem resposta

    Mantega não respondeu ao Poder360 até a publicação.

    Fontes: Poder360

Henrique Meirelles· consultoria macroeconômica (mar/2024 a jul/2025)AAlegaçãoNão verificadodesde mar/2024
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,7até jul/2025

Por que estes nós estão conectados?

Meirelles confirmou contrato de consultoria macroeconômica e de mercado financeiro, em caráter opinativo; segundo registros fiscais citados pelo Poder360, recebeu R$ 18,5 milhões entre 2024 e 2025.

Eventos: Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoHenrique Meirelles afirmou ter mantido contrato de consultoria macroeconômica com o Banco Master, em caráter opinativo, entre março de 2024 e julho de 2025.
  • AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

Posição dos envolvidos

Ligga Telecom· aplicações do caixa em CCBs do Master (montante não público)AAlegaçãoNão verificadodesde 2025
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,5

Por que estes nós estão conectados?

Documentos internos citados pela Gazeta do Povo indicam que parte de cerca de R$ 350 milhões do caixa da Ligga foi aplicada em cédulas de crédito bancário do Master; a Moody's rebaixou o rating da companhia por opacidade.

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoDocumentos internos da Ligga Telecom indicam que parte de cerca de R$ 350 milhões retirados do caixa foi aplicada em CCBs do Banco Master; o montante não é público.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Michel Temer· pagamentos ao escritório de advocacia (R$ 10 mi em 2025, segundo registros fiscais via imprensa)AAlegaçãoNão verificadodesde 2025
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,5

Por que estes nós estão conectados?

Segundo o Poder360, registros da Receita indicam dois pagamentos (R$ 5 milhões e R$ 2,5 milhões, entre outros) do Banco Master ao escritório de Temer em 2025; os citados afirmam tratar-se de serviços prestados. A equipe não leu os registros.

Eventos: Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

Posição dos envolvidos

  • Esclarecimentopor Michel Temer· 06/07/2026

    Contratação para tentar 'liquidação privada' do banco; sem sucesso.

    Fontes: Poder360

Reag Investimentos· fundos administrados pela Reag em operações com o Master (2023-2024)AAlegaçãoNão verificadodesde jul/2023
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,6até jul/2024

Por que estes nós estão conectados?

O BC relatou ao TCU, segundo a CNN, que entre julho de 2023 e julho de 2024 o Master e fundos administrados pela Reag estruturaram operações em desacordo com as normas do SFN; o Migalhas cita cerca de 90 fundos nas suspeitas.

Eventos: Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoO BC relatou ao TCU que, entre julho de 2023 e julho de 2024, o Banco Master e fundos administrados pela Reag estruturaram operações em desacordo com normas do SFN, com falhas graves de gestão de risco, crédito e liquidez.
  • AAlegaçãoEm janeiro de 2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos).

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Ricardo Lewandowski· prestação de serviços pelo escritório (confirmada em nota)AAlegaçãoNão verificado
Financeiro / comercialContratualconfiança 0,7

Por que estes nós estão conectados?

Lewandowski confirmou a prestação de serviços de seu escritório ao Master; segundo a CNN, o contrato continuou após sua posse no Ministério da Justiça, sob comando de familiares. Período e valores não verificados em documento.

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoLewandowski confirmou em nota a prestação de serviço de seu escritório ao Master e disse ter se retirado do escritório e suspendido o registro na OAB ao assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024.
  • AAlegaçãoSegundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

Posição dos envolvidos

RioPrevidência· aportes em fundos e letras financeiras (segundo a PGR, cerca de R$ 3,7 bi)AAlegaçãoNão verificado
Financeiro / comercialFinanceiroconfiança 0,6

Por que estes nós estão conectados?

Segundo a PGR, conforme comunicação oficial do STF, a RioPrevidência aportou cerca de R$ 3,7 bilhões em fundos e letras financeiras do Banco Master; a PF sustenta que as aplicações contrariaram pareceres técnicos. A existência de investimentos é objeto de investigação oficial; os valores exatos e sua regularidade não foram verificados pela equipe.

Eventos: 8ª fase da Compliance Zero: buscas na casa de Cláudio Castro e em ex-dirigentes da RioPrevidência

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • AAlegaçãoSegundo a representação da PF citada pelo STF, haveria proximidade pessoal entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, com encontros registrados, e atuação política de Castro para viabilizar aportes da RioPrevidência no Banco Master; a PGR estimou cerca de R$ 3,7 bilhões em investimentos.
  • DDocumental diretoEm 26/05/2026 o STF autorizou busca e apreensão na casa de Cláudio Castro e de ex-dirigentes da RioPrevidência (PET 15676), na 8ª fase da Compliance Zero.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Profissional 2

Guido Mantega· consultor (segundo a imprensa)CCorroboradoVerificadodesde 2024
ProfissionalProfissionalconfiança 0,75

Por que estes nós estão conectados?

Mantega prestava consultoria ao Banco Master, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo, e articulou o encontro de 04/12/2024 no Planalto. Contrato e valores não foram verificados em documento pela equipe.

Eventos: Reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoGuido Mantega prestava consultoria ao Banco Master e articulou o encontro de 04/12/2024, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Luiz Antônio Bull· diretor de Risco, Compliance e OperaçõesCCorroboradoVerificado
ProfissionalProfissionalconfiança 0,9

Por que estes nós estão conectados?

Luiz Antonio Bull era diretor do Banco Master; preso na 1ª fase e solto pelo TRF-1 em 28/11/2025.

Eventos: TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

Força da evidência

CCorroboradoCorroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
  • CCorroboradoEm 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Negócios e transações2

  • jul/2024Aplicação de R$ 400 milhões da Amprev em letras financeiras do Banco MasterInvestimentoCCorroboradoVerificado

    Amapá Previdência → Banco Master · R$ 400.000.000

    Aprovada em julho de 2024 pelo Comitê de Investimentos da Amprev; hoje sob investigação da PF (Zona Cinzenta) e do MP-AP.

  • jul/2025Pagamentos do Banco Master à Consult Inteligência TributáriaPagamentoCCorroboradoVerificado

    Banco Master → Consult Inteligência Tributária · R$ 6.600.000

    R$ 6,6 milhões em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025, segundo relatório do Coaf noticiado pelo Estadão.

Eventos25

  1. · Evento· Ato societárioDDocumental direto
    Banco Master contrata o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados

    Banco Master, Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Daniel Vorcaro

  2. · Evento· Evento socialAAlegação
    Degustação de uísque no George Club, em Londres, paga por Vorcaro durante fórum patrocinado pelo Master

    Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, Dias Toffoli, Benedito Gonçalves, Ciro Soares e mais 1

  3. · Evento· TransaçãoCCorroborado
    Comitê de Investimentos da Amprev aprova R$ 400 milhões em letras financeiras do Master

    Amapá Previdência, Jocildo Lemos, Banco Master

  4. · Evento· PagamentoCCorroborado
    Pagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)

    Banco Master, Consult Inteligência Tributária, Coaf

  5. · Evento· ComunicaçãoAAlegação
    Vorcaro pede a Augusto Lima que acione Kassab sobre vídeo crítico à RioPrevidência

    Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Gilberto Kassab, RioPrevidência, Banco Master

  6. · Evento· Reunião / encontroDDocumental direto
    Reunião fora da agenda no Palácio do Planalto entre Lula e Vorcaro

    Lula, Daniel Vorcaro, Guido Mantega, Gabriel Galípolo, Augusto Lima, Presidência da República

  7. · Evento· Ato societárioCCorroborado
    Conselho do BRB aprova contrato de compra de participação no Banco Master

    BRB, Banco Master, Paulo Henrique Costa

  8. · Evento· TransaçãoAAlegação
    João Carlos Mansur compra ações do BRB por meio do fundo Celeno, administrado pelo Master

    João Carlos Mansur, BRB, Banco Master, Reag Investimentos

  9. · Evento· Ato públicoDDocumental direto
    CLDF aprova o PL 1882/2025 autorizando o BRB a comprar participação no Banco Master

    CLDF, BRB, Banco Master, Governo do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, Ibaneis Rocha

  10. · Evento· Ato regulatórioCCorroborado
    Banco Central rejeita a aquisição de participação no Banco Master pelo BRB

    Banco Central do Brasil, BRB, Banco Master, Gabriel Galípolo

  11. · Evento· Ato societárioCCorroborado
    Fictor anuncia a compra do Banco Master na véspera da liquidação

    Grupo Fictor, Banco Master, Daniel Vorcaro

  12. · Evento· DeclaraçãoDDocumental direto
    Amprev anuncia habilitação junto ao BC para reaver os R$ 400 milhões aplicados no Master

    Amapá Previdência, Jocildo Lemos, Banco Central do Brasil

  13. · Evento· Ato regulatórioDDocumental direto
    Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master

    Banco Central do Brasil, Banco Master

  14. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

    Polícia Federal, Banco Master, Daniel Vorcaro, BRB

  15. · Evento· Decisão judicialCCorroborado
    TRF-1 substitui a prisão preventiva de Vorcaro e executivos do Master por medidas cautelares

    TRF-1, Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Luiz Antônio Bull

  16. · Evento· Ato regulatórioAAlegação
    Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos)

    Banco Central do Brasil, Reag Investimentos

  17. · Evento· Ato regulatórioDDocumental direto
    FGC inicia o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master

    FGC, Banco Master, Banco Central do Brasil

  18. · Evento· Ato regulatórioCCorroborado
    Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira

    Banco Central do Brasil, Will Bank, Banco Master, Daniel Vorcaro

  19. · Evento· Ato de investigaçãoCCorroborado
    Operação Zona Cinzenta: PF faz buscas contra gestores da Amprev

    Polícia Federal, Amapá Previdência, Jocildo Lemos

  20. · Evento· Ato regulatórioDDocumental direto
    FGC informa R$ 38,4 bilhões pagos e antecipa contribuições das instituições associadas

    FGC, Banco Master, Will Bank

  21. · Evento· DeclaraçãoDDocumental direto
    Escritório Barci de Moraes divulga nota sobre os serviços prestados ao Banco Master

    Barci de Moraes Advogados, Viviane Barci de Moraes, Banco Master

  22. · Evento· PublicaçãoAAlegação
    Registros da Receita sobre pagamentos do Banco Master chegam à CPI do Crime Organizado

    CPI do Crime Organizado, Banco Master, Michel Temer, Antônio Rueda, Guido Mantega, Henrique Meirelles

  23. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF decreta prisão preventiva do ex-presidente do BRB (nova fase da Compliance Zero)

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Paulo Henrique Costa, BRB, Banco Master e mais 1

  24. · Evento· Decisão judicialDDocumental direto
    STF autoriza fase da Compliance Zero envolvendo o senador Ciro Nogueira

    André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ciro Nogueira, Felipe Cançado Vorcaro e mais 3

  25. · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    8ª fase da Compliance Zero: buscas na casa de Cláudio Castro e em ex-dirigentes da RioPrevidência

    André Mendonça, Polícia Federal, Cláudio Castro, RioPrevidência, Banco Master, Daniel Vorcaro

Atos públicos relacionados3

  1. · Ato público· LegislativoCCorroborado
    Emenda nº 11 à PEC 65/2023 (ampliação da cobertura do FGC)

    Ciro Nogueira, FGC, Banco Master

  2. · Ato público· LegislativoDDocumental direto
    Aprovação do PL 1882/2025 pela CLDF (autorização para o BRB adquirir participação no Banco Master)

    CLDF, BRB, Banco Master, Governo do Distrito Federal

  3. · Ato público· RegulatórioDDocumental direto
    Liquidação extrajudicial de instituições do Conglomerado Master

    Banco Central do Brasil, Banco Master

Documentos20

Evidências52

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • CCorroborado

    A Amapá Previdência aprovou em julho de 2024, em menos de 20 dias, investimentos de R$ 400 milhões em letras financeiras do Banco Master, 4,7% de sua carteira.

    fontefontefontefonte

  • DDocumental direto

    Em 18/11/2025 a Amprev anunciou comissão para acompanhar a liquidação do Master e habilitação junto ao BC para reaver o valor aplicado.

    documentofonte

  • CCorroborado

    Em 06/02/2026 a PF cumpriu quatro mandados de busca em Macapá (operação Zona Cinzenta, autorizada pela 4ª Vara Federal) contra Jocildo Lemos e dois membros do comitê de investimentos, por suspeita de gestão temerária e fraudulenta.

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  • CCorroborado

    Em 28/11/2025 a desembargadora Solange Salgado (TRF-1) substituiu a prisão preventiva de Vorcaro por medidas cautelares, estendendo a decisão a Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Félix de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva.

    documentofontefonte

  • DDocumental direto

    O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A. e da Master S.A. CCTVM, e RAET no Banco Master Múltiplo S.A.

    O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S.A., do Banco Master de Investimento S.A., do Banco Letsbank S.A., e da Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários

    documentofonte

  • AAlegação

    Segundo o Poder360, registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado listam pagamentos do Banco Master (2022-2025) a escritórios e empresas ligados a Temer (R$ 10 mi), Rueda (R$ 6,4 mi), Mantega (R$ 14 mi), Meirelles (R$ 18,5 mi), Lewandowski, ACM Neto, Perillo e Wajngarten.

    Atribuída a: Poder360, com base em registros da Receita Federal enviados à CPI do Crime Organizado

    fonte

  • DDocumental direto

    O escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados e o Banco Master S.A. firmaram contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios em janeiro de 2024, tornado público na PET 16.662; segundo o Poder360, com R$ 108 milhões líquidos em 36 meses.

    documentofontefonte

  • DDocumental direto

    Nota do escritório Barci de Moraes de 09/03/2026 afirma ter prestado serviços ao Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 (94 reuniões, 36 pareceres) e não ter atuado perante o STF.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Segundo os autos citados em comunicação oficial do STF, o BRB adquiriu carteiras de crédito do Banco Master que teriam alcançado R$ 12,2 bilhões, apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários.

    as operações teriam alcançado R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito supostamente irregulares adquiridas pelo BRB

    documentofonte

  • AAlegação

    Segundo a PF, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, posteriormente vendidas ao BRB e substituídas por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central.

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • CCorroborado

    Relatório do Coaf aponta R$ 6,6 milhões transferidos pelo Banco Master à Consult Inteligência Tributária em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025.

    documentofontefontefontefonte

  • AAlegação

    Henrique Meirelles afirmou ter mantido contrato de consultoria macroeconômica com o Banco Master, em caráter opinativo, entre março de 2024 e julho de 2025.

    Atribuída a: Henrique Meirelles

    fonte

  • AAlegação

    Lewandowski confirmou em nota a prestação de serviço de seu escritório ao Master e disse ter se retirado do escritório e suspendido o registro na OAB ao assumir o Ministério da Justiça em janeiro de 2024.

    Atribuída a: Ricardo Lewandowski

    fonte

  • DDocumental direto

    Até 05/03/2026 o FGC havia pago R$ 38,4 bilhões (94%) a cerca de 675 mil credores do conglomerado Master e estimava R$ 6,3 bilhões para o Will Bank.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Comunicações oficiais do STF descrevem Daniel Vorcaro como dono e controlador do Banco Master.

    o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

    documentodocumentofontefonte

  • DDocumental direto

    O FGC iniciou em 17/01/2026 o pagamento das garantias aos credores do conglomerado Master, com total a pagar de R$ 40,6 bilhões a cerca de 800 mil credores.

    documentofonte

  • CCorroborado

    Em 17/11/2025 a Fictor Holding anunciou a compra do Banco Master com aporte imediato de R$ 3 bilhões, sujeita a BC e Cade; no dia seguinte o BC liquidou o banco.

    fontefonte

  • CCorroborado

    Guido Mantega prestava consultoria ao Banco Master e articulou o encontro de 04/12/2024, segundo CNN Brasil, Gazeta do Povo e Brasil Paralelo.

    fontefontefonte

  • AAlegação

    Documento do BRB ao BC (23/04/2025) relata que em 04/04/2025 João Carlos Mansur adquiriu, por meio do fundo Celeno administrado pelo Master, 20.320.952 recibos de ações preferenciais e 1.817.063 ações ordinárias do BRB por R$ 193.264.870,97.

    Atribuída a: CNN Brasil (documento revelado pelo Metrópoles)

    documentofonte

  • AAlegação

    Documentos internos da Ligga Telecom indicam que parte de cerca de R$ 350 milhões retirados do caixa foi aplicada em CCBs do Banco Master; o montante não é público.

    Atribuída a: Gazeta do Povo (documentos internos da operadora)

    fonte

  • DDocumental direto

    A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.

    Operação Compliance Zero cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG

    documentofonte

  • AAlegação

    O BC relatou ao TCU que, entre julho de 2023 e julho de 2024, o Banco Master e fundos administrados pela Reag estruturaram operações em desacordo com normas do SFN, com falhas graves de gestão de risco, crédito e liquidez.

    Atribuída a: CNN Brasil (relatório do BC ao TCU)

    fonte

  • AAlegação

    Em janeiro de 2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Investimentos).

    Atribuída a: Migalhas (artigo jurídico)

    fonte

  • AAlegação

    Segundo a representação da PF citada pelo STF, haveria proximidade pessoal entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, com encontros registrados, e atuação política de Castro para viabilizar aportes da RioPrevidência no Banco Master; a PGR estimou cerca de R$ 3,7 bilhões em investimentos.

    Atribuída a: Polícia Federal

    documentofonte

  • DDocumental direto

    Em 26/05/2026 o STF autorizou busca e apreensão na casa de Cláudio Castro e de ex-dirigentes da RioPrevidência (PET 15676), na 8ª fase da Compliance Zero.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    O relatório da PF registra conversas de 15 e 17/01/2024 em que Fábio Faria e Daniel Vorcaro tratam do prazo (três ou quatro anos) do contrato entre o escritório Barci de Moraes e o Banco Master.

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  • AAlegação

    Segundo o Poder360, documentos da organização enviados pela PF à CPMI do INSS registram degustação de Macallan no George Club (Londres) em 25/04/2024, com custo de US$ 640.831,88 pago por Vorcaro, durante fórum patrocinado pelo Master, com participação de Moraes, Andrei Rodrigues, Benedito Gonçalves, Ciro Soares, Vorcaro e Toffoli, entre cerca de 40 pessoas.

    Atribuída a: Poder360, com base em documentos da organização do evento encaminhados pela PF à CPMI do INSS

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  • AAlegação

    Ata de 30/07/2024 do Comitê de Investimentos da Amprev mostra que dois conselheiros alertaram Jocildo Lemos sobre alto risco e necessidade de consultar o TCU antes do investimento no Master.

    Atribuída a: Gazeta do Povo (ata analisada pela reportagem)

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  • CCorroborado

    Relatório do Coaf aponta R$ 11,3 milhões transferidos pela JBS à Consult Inteligência Tributária no mesmo período.

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  • AAlegação

    O Coaf classificou as movimentações da Consult como incompatíveis com sua capacidade financeira (faturamento declarado de R$ 25,5 mil) e aventou que 'alguns dos valores podem ter origem não formal' e o uso como 'conta de passagem'.

    Atribuída a: Coaf

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  • AAlegação

    Segundo relatório da PF citado pela CNN, em outubro de 2024 Vorcaro escreveu a Augusto Lima 'Tem que ligar urgente pro kassab' para tentar remover vídeo do deputado Luiz Paulo sobre aportes da RioPrevidência no Master; o vídeo não foi removido.

    Tem que ligar urgente pro kassab

    Atribuída a: Polícia Federal

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  • AAlegação

    Kassab afirmou, por sua assessoria, ter sido procurado, ter conversado com Pedro Paulo para entender o tema e ter orientado que as denúncias prosseguissem.

    Atribuída a: Gilberto Kassab

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  • CCorroborado

    Em 04/12/2024 o presidente Lula recebeu Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, com participação de Gabriel Galípolo e de ministros; o encontro foi articulado por Guido Mantega e confirmado pelo próprio Lula em entrevista.

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  • CCorroborado

    A Presidência da República respondeu, via Lei de Acesso à Informação, que não foram produzidos atas, registros, filmagens ou gravações das reuniões de 04/12/2024 e das demais reuniões de Mantega no Planalto.

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  • AAlegação

    Segundo a Gazeta do Povo, mensagens do celular de Vorcaro de 04/12/2024 descrevem o encontro como 'ótimo/ muito forte/ ele chamou o presidente do banco central que vai entrar/ 3 ministros'.

    Atribuída a: Gazeta do Povo, com base em mensagens obtidas pela investigação da PF

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  • DDocumental direto

    Em depoimento à CPI do Crime Organizado (08/04/2026), Gabriel Galípolo confirmou ter participado da reunião de dezembro de 2024 no Planalto com Lula, Vorcaro e ministros, e afirmou que sua atuação se limitou a encaminhar o caso à análise técnica do BC.

    Galípolo confirmou que se reuniu no Palácio do Planalto em dezembro de 2024 com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-controlador do Master, Daniel Vorcaro, e alguns ministros.

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  • CCorroborado

    Em 28/03/2025 o conselho do BRB aprovou contrato de compra de 49% das ordinárias e 100% das preferenciais do Master (58% do capital), sujeito a BC e Cade, conforme fato relevante; o pedido foi protocolado no BC em 28/03/2025 segundo o Congresso em Foco.

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  • DDocumental direto

    A CLDF aprovou em 19/08/2025, por 14 a 7, o PL 1882/2025 autorizando o BRB a adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Banco Master.

    o projeto de lei 1882/2025 foi aprovado pela Câmara Legislativa nesta terça-feira (19), com 14 votos favoráveis e 7 contrários

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  • DDocumental direto

    Antes da votação de 19/08/2025, os deputados distritais se reuniram a portas fechadas com Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, que defendeu a operação.

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  • CCorroborado

    Em setembro de 2025 o Banco Central rejeitou o pedido do BRB para adquirir participação no Banco Master, apontando riscos excessivos nos ativos; o BRB confirmou o indeferimento em comunicado ao mercado.

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  • AAlegação

    Segundo fontes ouvidas pela Reuters, conforme o Congresso em Foco, o BRB desistiu de adquirir o Banco Master após a rejeição do Banco Central.

    Atribuída a: Reuters (fontes não identificadas), via Congresso em Foco

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  • DDocumental direto

    Jocildo Lemos era diretor-presidente da Amprev em novembro de 2025, conforme comunicado oficial da autarquia.

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  • CCorroborado

    Vorcaro foi preso à época da liquidação do Master, em novembro de 2025, e teve a prisão revogada em menos de duas semanas por decisão do TRF, sendo solto.

    O banqueiro já havia sido preso à época da liquidação do Master, em 17 de novembro. Em menos de duas semanas, teve sua prisão preventiva revogada pelo TRF

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  • DDocumental direto

    Segundo o comunicado do FGC, os Atos do Presidente do Banco Central nº 1.369, 1.371, 1.372 e 1.373, publicados em 18/11/2025, liquidaram extrajudicialmente o Banco Master, o Banco Master de Investimento, o Banco Letsbank e a Master Corretora de Câmbio.

    documentodocumentofonte

  • CCorroborado

    Em 21/01/2026 o BC decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. CFI, controlada pelo Banco Master, por comprometimento econômico-financeiro, insolvência e vínculo de interesse com o Master.

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  • DDocumental direto

    Em 16/04/2026 o ministro André Mendonça decretou a prisão preventiva de Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, ex-presidente do BRB, e do advogado Daniel Lopes Monteiro (PET 15771).

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  • AAlegação

    Segundo a investigação citada pelo STF, haveria negociação estimada em R$ 146 milhões em imóveis de luxo entre Daniel Vorcaro e o então presidente do BRB, suspensa após Vorcaro tomar conhecimento das apurações.

    Atribuída a: Polícia Federal

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  • DDocumental direto

    Em 07/05/2026 o ministro André Mendonça autorizou nova fase da Compliance Zero (Pet 15873), decretou prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro e impôs medidas cautelares ao senador Ciro Nogueira.

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  • AAlegação

    Segundo a PF, o senador Ciro Nogueira apresentou emenda à PEC 65/2023 ampliando a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, e o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master.

    Atribuída a: Polícia Federal

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  • AAlegação

    Segundo a PF, o senador teria sido beneficiado com aquisição de participação societária com deságio, pagamentos mensais, usufruto de imóvel de Vorcaro e custeio de viagens; os relatos foram colhidos pela PF e estão sob investigação.

    Atribuída a: Polícia Federal

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  • AAlegação

    Segundo a PF, Felipe Cançado Vorcaro atuaria como operador financeiro de Daniel Vorcaro e integraria o núcleo financeiro-operacional do grupo investigado.

    Atribuída a: Polícia Federal

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  • CCorroborado

    A emenda de Ciro Nogueira ampliando a cobertura do FGC para R$ 1 milhão foi protocolada em agosto de 2024 como Emenda nº 11 à PEC 65/2023 e não avançou; a comunicação oficial do STF confirma a apresentação da emenda pelo senador.

    documentofontefonte

Hipóteses e alegações sob análise

  • AAlegaçãoDisputadosegundo Coaf (hipótese registrada em relatório, segundo o Estadão)

    A Consult Inteligência Tributária teria funcionado como 'conta de passagem' para recursos do Banco Master e da JBS, dado o descompasso entre as movimentações e seu faturamento declarado.

    O que os documentos não permitem afirmar: É uma hipótese de inteligência financeira, não conclusão de investigação. Não há no corpus prova de que os serviços não foram prestados, nem qualquer vínculo demonstrado entre os pagamentos e a atuação do ministro Nunes Marques, que não comentou.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Tentou-se refutar considerando que faturamento declarado de R$ 25,5 mil pode refletir defasagem cadastral e não ausência de serviços; a hipótese do Coaf segue sem prova documental de simulação. Classificada como alegação em disputa. Resultado: disputed.

  • AAlegaçãoNão verificadosegundo Polícia Federal (conforme comunicação oficial do STF)

    A emenda à PEC 65/2023 apresentada pelo senador Ciro Nogueira, ampliando a cobertura do FGC, teria sido elaborada pela assessoria do Banco Master.

    O que os documentos não permitem afirmar: Os documentos do corpus registram que a PF sustenta essa hipótese e que o relator a considerou suficiente para medidas cautelares. Não há, no corpus, o texto da emenda, sua data de apresentação nem a íntegra da decisão; não há julgamento de mérito.

    Revisão adversarial (03/09/2026): Verificou-se se a comunicação oficial do STF atribui a afirmação à PF (sim) e se apresenta o fato como provado (não: usa 'teria sido'). Classificação A mantida; status unverified. Resultado: stands.

    • Posição não localizada

      Posição do senador não localizada em fonte verificada no corpus.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data da última atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • O CNPJ e os atos societários devem ser confirmados em registro oficial.

Fontes46

13 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
03/09/2026
Atualizado
03/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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