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Evento · Ato de investigação

Deflagração da Operação Compliance Zero (1ª fase)

DDocumental diretoVerificadoVer no grafo

Descrição

A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG, para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Segundo a PF, as investigações começaram em 2024 a pedido do MPF e apontam que o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, vendidas ao BRB. Daniel Vorcaro foi preso na operação, segundo a imprensa, e solto em menos de duas semanas por decisão do TRF.

Participantes4

Evidências3

  • DDocumental direto

    A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero em 18/11/2025, com sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG.

    Operação Compliance Zero cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no DF, RJ, SP, BA e MG
  • AAlegação

    Segundo a PF, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, posteriormente vendidas ao BRB e substituídas por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central.

    Atribuída a: policia-federal

  • CCorroborado

    Vorcaro foi preso à época da liquidação do Master, em novembro de 2025, e teve a prisão revogada em menos de duas semanas por decisão do TRF, sendo solto.

    O banqueiro já havia sido preso à época da liquidação do Master, em 17 de novembro. Em menos de duas semanas, teve sua prisão preventiva revogada pelo TRF

Documentos1

Fontes2

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Antes e depois

Eventos, atos públicos e transações do corpus até 90 dias antes e depois desta data.

Proximidade temporal não implica causalidade. Esta seção lista apenas o que o corpus registra perto da data, para que o leitor investigue por conta própria.

Antes

Depois

até 90 dias depois