Organização · Órgão público
Coaf
Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Resumo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras, unidade de inteligência financeira vinculada ao Ministério da Fazenda. Relatórios seus, obtidos pela imprensa, são a origem das informações sobre transferências de Vorcaro ao Havengate Development Fund e sobre os pagamentos do Master e da JBS à Consult Inteligência Tributária. O órgão informa não se manifestar sobre casos concretos.
Por que está no Novelo?
Autor dos relatórios de inteligência financeira, noticiados pela imprensa, que documentam transferências ligadas ao caso.
Linha do tempo3
- · Evento· PagamentoCCorroboradoTransferências da Consult ao escritório de Kevin de Carvalho Marques (R$ 281,6 mil)
Consult Inteligência Tributária, Kevin de Carvalho Marques, Coaf
- · Evento· PagamentoCCorroboradoPagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)
- · Evento· PagamentoCCorroboradoTransferência de US$ 1,6 milhão de Vorcaro ao Havengate Development Fund registrada pelo Coaf
Principais conexões0
Ordenadas pela força da evidência (D, C, A, I) e depois por nome. Abra cada uma para ver por que os nós estão conectados, as fontes e a posição dos envolvidos.
Nenhuma relação registrada no corpus.
Relações por categoria
Nenhuma relação registrada no corpus.
Negócios e transações0
Nenhuma transação documentada no corpus.
Eventos3
- · Evento· PagamentoCCorroboradoTransferências da Consult ao escritório de Kevin de Carvalho Marques (R$ 281,6 mil)
Consult Inteligência Tributária, Kevin de Carvalho Marques, Coaf
- · Evento· PagamentoCCorroboradoPagamentos do Banco Master à Consult Inteligência Tributária (R$ 6,6 milhões)
- · Evento· PagamentoCCorroboradoTransferência de US$ 1,6 milhão de Vorcaro ao Havengate Development Fund registrada pelo Coaf
Atos públicos relacionados0
Nenhum ato público relacionado.
Documentos2
- Relatório do Coaf sobre a Consult Inteligência Tributária (descrito pela imprensa)Relatório oficial · 2026 · oficial
- Relatório do Coaf sobre transferências ao Havengate Development Fund (descrito pela imprensa)Relatório oficial · 2026 · oficial
Evidências7
Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.
- CCorroborado
O Coaf identificou 11 transferências da Consult a Kevin de Carvalho Marques somando R$ 281,6 mil entre 2024 e 2025.
- CCorroborado
Kevin de Carvalho Marques é filho do ministro do STF Nunes Marques.
- CCorroborado
Relatório do Coaf aponta R$ 6,6 milhões transferidos pelo Banco Master à Consult Inteligência Tributária em 14 operações entre outubro de 2024 e julho de 2025.
- CCorroborado
Relatório do Coaf aponta R$ 11,3 milhões transferidos pela JBS à Consult Inteligência Tributária no mesmo período.
- AAlegação
O Coaf classificou as movimentações da Consult como incompatíveis com sua capacidade financeira (faturamento declarado de R$ 25,5 mil) e aventou que 'alguns dos valores podem ter origem não formal' e o uso como 'conta de passagem'.
Atribuída a: Coaf
- CCorroborado
Relatório do Coaf registra transferência de cerca de US$ 1,6 milhão de Daniel Vorcaro ao Havengate Development Fund em 16/09/2025, elevando o total conhecido para US$ 12,3 milhões.
- CCorroborado
Flávio Bolsonaro enviou áudios a Vorcaro no segundo semestre de 2025 cobrando parcelas atrasadas do financiamento do filme ('Como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso'); a CartaCapital data um áudio em 08/09/2025 e o Metrópoles registra áudio semelhante em 16/11/2025.
Como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso [...]. A gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui.
Hipóteses e alegações sob análise
- AAlegaçãoDisputadosegundo Coaf (hipótese registrada em relatório, segundo o Estadão)
A Consult Inteligência Tributária teria funcionado como 'conta de passagem' para recursos do Banco Master e da JBS, dado o descompasso entre as movimentações e seu faturamento declarado.
O que os documentos não permitem afirmar: É uma hipótese de inteligência financeira, não conclusão de investigação. Não há no corpus prova de que os serviços não foram prestados, nem qualquer vínculo demonstrado entre os pagamentos e a atuação do ministro Nunes Marques, que não comentou.
Revisão adversarial (03/09/2026): Tentou-se refutar considerando que faturamento declarado de R$ 25,5 mil pode refletir defasagem cadastral e não ausência de serviços; a hipótese do Coaf segue sem prova documental de simulação. Classificada como alegação em disputa. Resultado: disputed.
A Consult afirma ter prestado auditoria e consultoria tributária e serviços de sistemas aos grupos.
Fontes: O Antagonista
Kevin Marques afirma que os honorários são lícitos e decorrem de assessoria jurídica.
Fontes: Gazeta do Povo
A JBS diz contratar consultores tributários como toda grande empresa.
Fontes: Band (Jornal da Band)
- CCorroboradoVerificadosegundo Relatório do Coaf, obtido pela revista piauí
Daniel Vorcaro continuou a transferir recursos para o filme 'Dark Horse' após maio de 2025, data que Flávio Bolsonaro apontou como último pagamento.
O que os documentos não permitem afirmar: O relatório do Coaf não foi lido pela equipe. Os registros documentam a transferência e sua data, não a destinação final dos recursos nem o conhecimento do senador sobre cada parcela; a conversa de outubro de 2025 não comprova uma nova transferência.
Revisão adversarial (03/09/2026): Tentou-se refutar com a hipótese de erro de data no relatório: CNN confirmou a parcela e a data com fontes próprias, e a cobrança de 08/09/2025 é coerente com um pagamento posterior. A proposição limita-se ao registro do Coaf. Mantida. Resultado: stands.
Flávio remeteu as explicações à produtora e disse que o valor 'está na prestação de contas'.
Fontes: CartaCapital
Posição do citado
Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.
'Não se manifesta sobre casos concretos'; os relatórios são sigilosos e encaminhados às autoridades competentes quando solicitados ou quando identifica movimentações relevantes.
Fontes: CNN Brasil (blog Elijonas Maia)
Lacunas ainda não esclarecidas
O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.
Nenhuma lacuna registrada pela equipe editorial.
Fontes8
0 fonte(s) primária(s) oficial(is).
- Dark Horse: Vorcaro repassou US$ 1,6 mi a mais que o admitido por FlávioCNN Brasil (blog Elijonas Maia) · set/2026Imprensaoriginal ↗
- Master e JBS pagaram R$ 18 milhões a consultoria envolvida com escritório do filho de Nunes MarquesGazeta do Povo · 20/03/2026Imprensaoriginal ↗
- Os repasses do Master à consultoria que contratou o filho de Nunes MarquesO Antagonista · 19/03/2026Imprensaoriginal ↗
- Consultoria contratada pelo Master pagou R$ 250 mil a filho de Kássio NunesBand (Jornal da Band) · 20/03/2026Imprensaoriginal ↗
- Consultoria ligada a filho de Kassio Nunes Marques, do STF, recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master, aponta CoafBrasil 247 · 24/03/2026Imprensaoriginal ↗
- Vorcaro fez novo repasse para 'Dark Horse' após Flávio Bolsonaro dizer que pagamentos haviam acabado, diz revistaCartaCapital · 01/09/2026Imprensaoriginal ↗
- Produtora de Dark Horse declara gasto de R$ 75 milhões com filme de BolsonaroMetrópoles · jun/2026Imprensaoriginal ↗
- Operação contra publicitário de Vorcaro deve aprofundar investigação sobre 'Dark Horse'Gazeta do Povo · 09/07/2026Imprensaoriginal ↗
Histórico de atualização
- Criado
- 03/09/2026
- Atualizado
- 03/09/2026
- Revisão
- published
- Revisor
- orquestrador
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