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Pessoa · Executivo

Henrique Peretto

Fundador e presidente da Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.

Também: Henrique Souza e Silva Peretto

2 conexões1 eventos5 fontes oficiais3 evidências
Ver no grafoFontesPosição do citado
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O que significam D, C, A e I?
DDocumental direto
Documental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
CCorroborado
Corroborado: confirmado por múltiplas fontes independentes, sem documento primário no corpus.
AAlegação
Alegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
IInferência
Inferência: interpretação analítica a partir de fatos conhecidos. Não é prova.

Detalhe em metodologia.

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Resumo

Fundou a Cartos SCD em 03/11/2014 e segue como seu representante formal perante o Banco Central em janelas sucessivas até pelo menos 2025. Firmou termo de compromisso com o Banco Central em 2021 (Decisão 158/2021-BCB/DEGEF), ao lado de André Seixas Maia, Yim Kyu Lee e da própria Cartos — teor exato das irregularidades ainda não localizado nos documentos lidos. Segundo o Poder360, Daniel Vorcaro atribuiu publicamente a criação da Tirreno a Peretto — versão que a reportagem, com base em documentos societários, considera falsa (a criação é atribuída a Daniel Moreira Bezerra, sob o nome original 'SX 016', com Seixas Maia assumindo a direção depois da renomeação). É investigado formal no INQ 5.026: pediu adiamento de oitiva agendada para 26/01/2026 por conflito de agenda com audiência em processo distinto (10ª Vara Criminal de São Paulo), e renunciou a procuradores em novembro de 2025. ACHADO NOVO (lote 238) — a decisão de 22/06/2026 na PET 15.478 muda sua caracterização de figura periférica para partícipe operacional direto do aparato documental da Tirreno, independente da disputa sobre quem a "criou": a autoridade policial afirma que ele tinha ciência irrestrita dos termos espúrios da empresa, acompanhou André Seixas Maia durante longa permanência no Banco Master no dia da assinatura dos contratos, e compareceu a reuniões no BRB ao lado de Augusto Lima e Paulo Henrique Costa — elo até então ausente do acervo, que só o ligava à Cartos. A mesma decisão narra que ele encaminhou a Seixas Maia, em 17/04/2025, uma ata de assembleia extraordinária da Tirreno supostamente de 02/12/2024, dois dias depois de a empresa ter sido formalmente registrada na JUCESP em 15/04/2025 — indício, segundo a autoridade policial, de documento fabricado a posteriori. ACHADO (lote 260): segundo a PF, repassava a Vorcaro as requisições do Banco Central à Cartos no dia em que eram assinadas e submetia a ele as respostas, e o celular dele mostra um FIDC de R$ 31,44 milhões que dizia reservado ao aumento de capital da Tirreno.

  • Fundador e presidente · Cartos

Por que está no Novelo?

É apontado por Daniel Vorcaro como o criador da Tirreno — atribuição que o Poder360 considera falsa, mas que o torna, de qualquer forma, uma das figuras centrais na disputa sobre a origem da empresa usada para vender créditos fabricados ao BRB.

Posição do citado

Negativas, esclarecimentos, notas públicas ou versões apresentadas pela pessoa ou organização. Exibidas sempre, mesmo quando enfraquecem uma hipótese.

  • Posição não localizada

    Nenhuma manifestação pública específica localizada no corpus até a data desta atualização.

Lacunas ainda não esclarecidas

O que o corpus não demonstra. Se não sabemos, dizemos que não sabemos.

  • O teor exato das irregularidades que levaram ao termo de compromisso de 2021 da Cartos com o Banco Central não está disponível nos documentos lidos até agora.
  • PARCIALMENTE ESCLARECIDO (lote 238): a decisão de 22/06/2026 na PET 15.478 confirma vínculo operacional direto dele com a Tirreno (antedatação de ata, presença na assinatura dos contratos, reuniões no BRB) — mas não confirma nem refuta especificamente que ele a tenha "criado", questão que segue em aberto.

Linha do tempo1

  1. 2026

    · Evento· Ato de investigaçãoDDocumental direto
    PF apresenta relatório parcial no Inq 5026/STF, indicia 15 pessoas e pede mais 60 dias

    Polícia Federal, Banco Master, BRB, Tirreno, Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e mais 9

Mais bem documentadas2

As doze relações com a evidência mais forte. Todas aparecem completas, agrupadas por categoria, na seção seguinte.

  • DDocumental diretoCartosfundador e presidente; compromitente com a empresa perante o Banco Central (2021)
  • AAlegaçãoPolícia Federalindiciado pela PF em relatório parcial do Inq 5026 (28/10/2026)28/10/2026

Relações por categoria2

Societário 1

Cartos· fundador e presidente; compromitente com a empresa perante o Banco Central (2021)DDocumental diretoVerificado
SocietárioSocietárioconfiança 95%

Por que estes nós estão conectados?

O inquérito da PF qualifica Henrique Peretto como fundador e presidente da Cartos Sociedade de Crédito Direto. Decisão do Banco Central de 19/02/2021 (Processo 165807) lista a própria Cartos, então Solid Cred, André Seixas Maia e Henrique Peretto como compromitentes de um termo de compromisso, cujo teor a equipe não leu.

Fontes

Força da evidência

DDocumental diretoDocumental direto: consta de documento primário verificável (decisão, relatório oficial, contrato, registro).
  • DDocumental diretoA Decisão 158/2021-BCB/DEGEF (19/02/2021, Processo 165807) lista como compromitentes de um termo de compromisso perante o Banco Central a própria Cartos (sob a razão social anterior, Solid Cred), André Seixas Maia, Henrique Peretto e Yim Kyu Lee. O material lido até agora reproduz apenas o cabeçalho e a qualificação das partes — não descreve a natureza exata das irregularidades apuradas nem os termos da obrigação assumida.

Posição dos envolvidos

Posição não localizada no corpus até a última atualização.

Alegação investigativa 1

Polícia Federal· indiciado pela PF em relatório parcial do Inq 5026 (28/10/2026)AAlegaçãoNão verificadodesde 28/10/2026
Alegação investigativaAlegação investigativaconfiança 80%

Por que estes nós estão conectados?

Segundo o relatório parcial da PF de 28/10/2026 no Inq 5026/STF, Henrique Souza e Silva Peretto está entre os 15 indiciados. A PF trata do seu papel no controle formal da Tirreno e registra que ele aparece nos documentos societários como controlador da empresa e responsável pela integralização do capital (p. 668). Indiciamento não é denúncia nem condenação; o relatório é parcial e a PF pediu mais 60 dias.

Eventos: PF apresenta relatório parcial no Inq 5026/STF, indicia 15 pessoas e pede mais 60 dias

Fontes

Força da evidência

AAlegaçãoAlegação: declaração atribuída a terceiro. Não equivale a fato comprovado.
  • DDocumental diretoO relatório parcial da PF de 28/10/2026 no Inq 5026/STF existe e registra o que a PF conclui e pede, não um fato julgado. Nele, a PF indicia 15 pessoas (p. 697-699), afirma que ao menos R$ 12,2 bilhões em créditos cedidos pelo Master ao BRB foram comercializados "sem a devida comprovação de sua existência" (p. 8) e pede a prorrogação do inquérito por mais 60 dias (p. 702-703).

Posição dos envolvidos

  • Posição não localizadapor Henrique Peretto· 29/10/2026

    Nenhuma manifestação dele ou da defesa sobre o relatório de 28/10 foi localizada. Busca em 29/10/2026 nas páginas das fontes do lote, em duas buscas na web e no cache de fontes do acervo.

Negócios e transações0

Nenhuma transação documentada no corpus.

Documentos5

Evidências3

Cada evidência sustenta uma proposição concreta, com classificação própria.

  • DDocumental direto

    A Decisão 158/2021-BCB/DEGEF (19/02/2021, Processo 165807) lista como compromitentes de um termo de compromisso perante o Banco Central a própria Cartos (sob a razão social anterior, Solid Cred), André Seixas Maia, Henrique Peretto e Yim Kyu Lee. O material lido até agora reproduz apenas o cabeçalho e a qualificação das partes — não descreve a natureza exata das irregularidades apuradas nem os termos da obrigação assumida.

    documentofonte

  • DDocumental direto

    O relatório parcial da PF de 28/10/2026 no Inq 5026/STF existe e registra o que a PF conclui e pede, não um fato julgado. Nele, a PF indicia 15 pessoas (p. 697-699), afirma que ao menos R$ 12,2 bilhões em créditos cedidos pelo Master ao BRB foram comercializados "sem a devida comprovação de sua existência" (p. 8) e pede a prorrogação do inquérito por mais 60 dias (p. 702-703).

    RELATÓRIO PARCIAL DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

    documentofonte

  • AAlegação

    Em nota de 28/10/2026, a defesa de Daniel Vorcaro chamou o indiciamento de "açodado e afoito" e "frágil e absurdo", pediu o arquivamento do inquérito e a revogação da prisão preventiva, e afirmou que "Nenhuma perícia oficial apurou qualquer prejuízo". Disse ainda que as carteiras foram substituídas por outros ativos e que o próprio pedido de mais prazo mostra que a investigação não está concluída.

    Atribuída a: Daniel Vorcaro

    fontefonte

Fontes10

5 fonte(s) primária(s) oficial(is).

Histórico de atualização

Criado
12/09/2026
Atualizado
12/09/2026
Revisão
published
Revisor
orquestrador

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