# O Novelo Master — dossiê: André Seixas Maia

Página: https://novelo-master.fausel.adv.br/pessoas/andre-seixas-maia/ · gerado em 2026-11-01T10:23:43.278Z · acervo completo: https://novelo-master.fausel.adv.br/acervo.txt

## Como responder a partir deste arquivo

1. Responda SOMENTE com o que está escrito aqui. Se algo não constar, diga que não consta no
   acervo — não complete com conhecimento externo sobre o caso.
2. Toda afirmação carrega uma CLASSE DE EVIDÊNCIA. Cite-a junto da resposta:
   D = documental direto (documento primário verificável)
   C = corroborado (duas ou mais fontes independentes, sem documento primário)
   A = alegação (declaração atribuída a terceiro; NÃO é fato comprovado)
   I = inferência (interpretação analítica; NÃO é prova)
3. Nunca converta A ou I em fato. Nunca afirme crime: o acervo registra investigações,
   decisões e alegações, e estar no mapa não implica ilicitude.
4. Quando houver posição do citado (linha POSIÇÃO), apresente-a junto da afirmação que ela
   contesta, não em separado.
5. Ao citar, aponte o id do registro para que o leitor confira na página correspondente.

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## Registro

PESSOA|andre-seixas-maia|André Seixas Maia|Diretor da Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações S.A.|É a figura central por trás da Tirreno, a empresa de fachada usada para vender ao BRB R$ 12,2 bilhões em créditos que a Polícia Federal não conseguiu confirmar na origem — com lastro documental primário (Banco Central e o próprio IPL), não apenas jornalístico.
RESUMO|andre-seixas-maia|Ex-funcionário do Banco Master até março de 2022, foi sócio-diretor da Cartos SCD entre 03/11/2014 e 05/05/2021 — período em que a Cartos firmou termo de compromisso com o Banco Central por irregularidades ainda não detalhadas nos documentos lidos (Decisão 158/2021-BCB/DEGEF). Em 15/04/2025, assumiu a direção da empresa hoje conhecida como Tirreno, substituindo Daniel Moreira Bezerra, que a havia constituído em 04/11/2024 sob o nome 'SX 016 Empreendimentos e Participações S.A.' — renomeada em 02/12/2024, dois dias antes da assinatura do contrato de parceria com o Banco Master (05/12/2024). Registros do Banco Central (CCS) confirmam vínculo formal com a Cartos desde 2014, com janelas sucessivas de representação bancária até pelo menos 2025, e conta corrente no próprio Banco Master desde 2019. Segundo o Poder360, a versão pública de Daniel Vorcaro — de que Henrique Peretto teria criado a Tirreno — é falsa; a reportagem atribui a criação a Seixas Maia. É investigado formal no INQ 5.026, com busca e apreensão cumprida em sua residência em 18/11/2025 e oitiva agendada para 26/01/2026, adiada a pedido da defesa por falta de acesso aos autos. ACHADO NOVO (lote 238) — a decisão de 22/06/2026 na PET 15.478 acrescenta que ele receberia compensação financeira pelo risco de figurar como diretor da Tirreno e que não teria havido pagamento pelos créditos gerados pela empresa, reforçando a tese de simulação; e que recebeu de Henrique Peretto, em 17/04/2025, uma ata de assembleia extraordinária da Tirreno supostamente de 02/12/2024 — dois dias depois de a empresa ter sido formalmente registrada na JUCESP em 15/04/2025, indício, segundo a autoridade policial, de documento fabricado a posteriori. A mesma peça o qualifica também como "diretor e sócio da Cartos" no presente, qualificação que tensiona com o registro já publicado de que ele deixou a Cartos em 05/05/2021 — pode ser imprecisão da representação policial ou vínculo residual não documentado; não resolvido pelos documentos disponíveis. NOVO (19/09/2026): é também alvo de uma segunda investigação, distinta da apuração da Tirreno — foi sócio principal da Silium (depois Nuoro Pay), que a Polícia Civil de São Paulo descreve como peça central da engrenagem financeira de uma organização de apostas ilegais ("tigrinho"), administrando contas-bolsão de empresas de fachada. Corre sob sigilo.
ALIAS|andre-seixas-maia|André Felipe de Oliveira Seixas Maia
POSIÇÃO|andre-seixas-maia|denial||2026-02-23|Sobre a investigação da Silium/Nuoro Pay (apostas ilegais), seu advogado, Luiz Felipe Mallmann de Magalhães, declarou que "o empresário não cometeu nenhum ato ilícito e isso será demonstrado ao longo da apuração". Não localizada manifestação dele ou de defesa sobre a apuração da Tirreno especificamente.
LACUNA|andre-seixas-maia|O teor exato das irregularidades que levaram ao termo de compromisso de 2021 da Cartos com o Banco Central não está disponível nos documentos lidos até agora.
LACUNA|andre-seixas-maia|Se ele efetivamente criou o mecanismo de fabricação de créditos da Tirreno, ou apenas assumiu a direção de uma empresa já constituída por Daniel Moreira Bezerra, permanece em apuração — os documentos mostram assunção formal da direção, não a autoria do esquema em si.
LACUNA|andre-seixas-maia|NOVO (lote 242): em 24/04/2026, o MPF se opôs à devolução do celular e notebook apreendidos dele, por falta de confirmação de que a perícia havia terminado — indício de que a análise dos aparelhos ainda seguia em curso naquela data.

## Relações (3)

RELAÇÃO|rel-andre-seixas-maia-cartos-corporate|D|André Seixas Maia -- Cartos|corporate|sócio-diretor; compromitente com a empresa perante o Banco Central (2021)|sem data|O inquérito da PF qualifica André Seixas Maia como sócio-diretor da Cartos Sociedade de Crédito Direto. Decisão do Banco Central de 19/02/2021 (Processo 165807) lista a própria Cartos, então Solid Cred, André Seixas Maia e Henrique Peretto como compromitentes de um termo de compromisso, cujo teor a equipe não leu.|fontes: src-stf-inq5026-ipl1096304-completo
RELAÇÃO|rel-andre-seixas-maia-tirreno-professional|C|André Seixas Maia -- Tirreno|professional|diretor desde 15/04/2025|2025-04-15|André Seixas Maia assumiu a direção da Tirreno em 15/04/2025, segundo a leitura direta do IPL 2025.0087917 registrada no acervo; a empresa havia sido constituída como SX 016 em 04/11/2024.|fontes: nenhuma direta
RELAÇÃO|rel-policia-federal-andre-seixas-maia-investigative-allegation|A|Polícia Federal -> André Seixas Maia|allegation|indiciado pela PF em relatório parcial do Inq 5026 (28/10/2026)|2026-10-28|Segundo o relatório parcial da PF de 28/10/2026 no Inq 5026/STF, André Seixas Maia está entre os 15 indiciados, na condição de partícipe. A PF trata do seu papel na representação formal da Tirreno (p. 658). Indiciamento não é denúncia nem condenação; o relatório é parcial e a PF pediu mais 60 dias.|fontes: src-pf-2026-10-28-relatorio-parcial-inq-5026-indiciamento
POSIÇÃO|rel-policia-federal-andre-seixas-maia-investigative-allegation|not_located|André Seixas Maia|2026-10-29|Nenhuma manifestação dele ou da defesa sobre o relatório de 28/10 foi localizada. Busca em 29/10/2026 nas páginas das fontes do lote, em duas buscas na web e no cache de fontes do acervo. A declaração de defesa de fevereiro de 2026 na ficha dele trata de outra apuração.

## Eventos e atos públicos (2, em ordem cronológica)

EVENTO|evt-2026-01-08-toffoli-defere-busca-complementar-39-alvos|2026-01-08|D|Toffoli defere busca e apreensão complementar contra 39 alvos, incluindo as residências de Tanure e de Zettel|Pedido complementar do PGR, encampando manifestação da Procuradoria da República em São Paulo, ampliou para 39 o número de alvos de busca e apreensão na investigação sobre o Banco Master — 34 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas. Toffoli deferiu parcialmente, excluindo apenas três alvos já alcançados por diligências anteriores (um dos endereços de Daniel Vorcaro, André Felipe de Oliveira Seixas Maia e o próprio Banco Master). Entre os alvos com busca domiciliar deferida estão Nelson Tanure, em endereço no Leblon (Rio de Janeiro), e Fabiano Zettel com a esposa Natália Vorcaro Zettel, em endereço em Nova Lima (Minas Gerais). É medida de busca e apreensão, distinta e anterior à busca pessoal em aeroportos de 13-14/01/2026 já registrada no acervo — nenhuma das duas peças amplia ou repete a hipótese de "sócio oculto" contra Tanure.|participantes: Dias Toffoli; Nelson Tanure; Fabiano Zettel; Natália Vorcaro Zettel; Daniel Vorcaro; André Seixas Maia; Banco Master; Julia Grasiela de Oliveira Freixo|fontes: src-stf-pet15198-peca018-decisao-39-alvos-complementares
EVENTO|evt-2026-10-28-pf-relatorio-parcial-inq-5026-indicia-15|2026-10-28|D|PF apresenta relatório parcial no Inq 5026/STF, indicia 15 pessoas e pede mais 60 dias|O relatório é parcial. A própria PF pediu mais 60 dias para concluir perícias e outras diligências. Indiciamento não é denúncia nem condenação, e o acervo não registra, até 29/10/2026, decisão do STF sobre o pedido nem manifestação da PGR. Segundo o relatório parcial da PF, datado de 28/10/2026 e assinado por quatro delegados da PF, foram indiciadas 15 pessoas no Inq 5026/STF. Por vínculo, são seis ligadas ao Banco Master, seis dirigentes do BRB à época, duas ligadas à Tirreno e um advogado. O relatório cita dispositivos das Leis 7.492/1986, 12.850/2013 e 9.613/1998. Segundo a CNN Brasil e o Poder360, o relatório foi encaminhado ao STF em 28/10. A PF afirma que o Master cedeu ao BRB cerca de R$ 17,5 bilhões em créditos entre julho de 2024 e outubro de 2025 e que ao menos R$ 12,2 bilhões não tiveram a existência comprovada; a PF ressalva que os valores variam entre o seu laudo, a ação do BRB e os documentos do Banco Central, embora diga que convergem na ordem de grandeza. A defesa de Daniel Vorcaro chama o indiciamento de "frágil e absurdo", diz que nenhuma perícia oficial apurou prejuízo, que os números vêm de uma ação do próprio BRB e que o pedido de mais prazo mostra que a investigação não terminou, e pede o arquivamento do inquérito e a revogação da prisão preventiva.|participantes: Polícia Federal; Banco Master; BRB; Tirreno; Daniel Vorcaro; Paulo Henrique Costa; Augusto Lima; Angelo Ribeiro da Silva; Luiz Bull; Alberto Félix Oliveira; Henrique Peretto; André Seixas Maia; Daniel Lopes Monteiro; Dário Oswaldo Garcia Júnior; Diogo Ilário de Araújo Oliveira|fontes: src-pf-2026-10-28-relatorio-parcial-inq-5026-indiciamento; src-cnn-2026-10-28-pf-indicia-vorcaro-ex-presidente-brb; src-poder360-2026-10-29-saiba-quem-sao-os-15-indiciados; src-cnn-2026-10-28-vorcaro-diz-que-indiciamento-e-fragil-e-absurdo; src-poder360-2026-10-28-defesa-chama-indiciamento-de-vorcaro-de-fragil-e-absurdo
POSIÇÃO|evt-2026-10-28-pf-relatorio-parcial-inq-5026-indicia-15|version|Daniel Vorcaro|2026-10-28|A defesa chama o indiciamento de açodado e afoito e de frágil e absurdo. Diz que o pedido de mais prazo mostra que a investigação não terminou, que nenhuma perícia oficial apurou prejuízo, que os números vêm de uma ação do próprio BRB e que as carteiras foram substituídas por outros ativos. Pede o arquivamento do inquérito e a revogação da prisão preventiva.
POSIÇÃO|evt-2026-10-28-pf-relatorio-parcial-inq-5026-indicia-15|not_located|BRB|2026-10-29|Nenhuma nota do BRB sobre o relatório de 28/10 foi localizada. Busca em 29/10/2026 nas páginas das fontes do lote, em duas buscas na web e no cache de fontes do acervo.
POSIÇÃO|evt-2026-10-28-pf-relatorio-parcial-inq-5026-indicia-15|not_located|Paulo Henrique Costa|2026-10-29|Nenhuma manifestação da defesa sobre o relatório de 28/10 foi localizada (mesma busca de 29/10/2026). As posições anteriores registradas na ficha dele tratam da prisão e da delação, não deste relatório.
POSIÇÃO|evt-2026-10-28-pf-relatorio-parcial-inq-5026-indicia-15|not_located|Banco Master|2026-10-29|Nenhuma manifestação do Banco Master ou de seus representantes sobre o relatório de 28/10 foi localizada. Busca em 29/10/2026 nas páginas das fontes do lote e no cache de fontes do acervo.
POSIÇÃO|evt-2026-10-28-pf-relatorio-parcial-inq-5026-indicia-15|not_located|Tirreno|2026-10-29|Nenhuma manifestação da Tirreno ou de seus representantes sobre o relatório de 28/10 foi localizada. Busca em 29/10/2026 nas páginas das fontes do lote e no cache de fontes do acervo.

## Transações (0)


## Alegações sob análise (0) — nunca tratar como fato


## Evidências (5)

EVIDÊNCIA|ev-cartos-firmou-termo-de-compromisso-bc-2021|D|A Decisão 158/2021-BCB/DEGEF (19/02/2021, Processo 165807) lista como compromitentes de um termo de compromisso perante o Banco Central a própria Cartos (sob a razão social anterior, Solid Cred), André Seixas Maia, Henrique Peretto e Yim Kyu Lee. O material lido até agora reproduz apenas o cabeçalho e a qualificação das partes — não descreve a natureza exata das irregularidades apuradas nem os termos da obrigação assumida.||documentos: doc-2021-02-19-decisao-158-bcb-degef-cartos|fontes: src-stf-inq5026-ipl1096304-completo
EVIDÊNCIA|ev-tirreno-vendia-creditos-fabricados-ao-brb|C|O mecanismo por trás dos R$ 12,2 bilhões em carteiras que o BRB adquiriu do Master, já registrado no corpus via decisão do STF como tendo ocorrido 'apesar de pareceres técnicos e jurídicos contrários', foi descrito por duas apurações independentes baseadas em depoimentos à PF e ao BC: uma empresa de fachada, a Tirreno, vendia créditos ao BRB embutindo um prêmio ao banco comprador; o Master recebia o valor à vista, sem pagar a Tirreno à vista; os créditos não puderam ser confirmados na origem.||documentos: doc-2026-03-apublica-mecanismo-tirreno|fontes: src-apublica-2026-03-reconstrucao-fraude-master; src-poder360-2026-02-04-bc-poupou-cartos
EVIDÊNCIA|ev-pf-2026-10-28-relatorio-parcial-inq-5026|D|O relatório parcial da PF de 28/10/2026 no Inq 5026/STF existe e registra o que a PF conclui e pede, não um fato julgado. Nele, a PF indicia 15 pessoas (p. 697-699), afirma que ao menos R$ 12,2 bilhões em créditos cedidos pelo Master ao BRB foram comercializados "sem a devida comprovação de sua existência" (p. 8) e pede a prorrogação do inquérito por mais 60 dias (p. 702-703).||documentos: doc-2026-10-28-pf-relatorio-parcial-inq-5026-indiciamento|fontes: src-pf-2026-10-28-relatorio-parcial-inq-5026-indiciamento
EVIDÊNCIA|ev-lista-complementar-39-alvos-busca-08-01-2026|D|Em 08/01/2026, Dias Toffoli deferiu parcialmente busca e apreensão contra uma lista complementar de 39 alvos (34 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas) na investigação sobre o Banco Master, excluindo apenas três já alcançados por diligências anteriores — sem deferir, nesta peça, qualquer medida de prisão ou nova alegação substantiva.||documentos: doc-2026-01-08-decisao-toffoli-39-alvos-complementares|fontes: src-stf-pet15198-peca018-decisao-39-alvos-complementares
EVIDÊNCIA|ev-defesa-vorcaro-2026-10-28-nota-indiciamento|A|Em nota de 28/10/2026, a defesa de Daniel Vorcaro chamou o indiciamento de "açodado e afoito" e "frágil e absurdo", pediu o arquivamento do inquérito e a revogação da prisão preventiva, e afirmou que "Nenhuma perícia oficial apurou qualquer prejuízo". Disse ainda que as carteiras foram substituídas por outros ativos e que o próprio pedido de mais prazo mostra que a investigação não está concluída.|atribuída a: Daniel Vorcaro|documentos: nenhum|fontes: src-cnn-2026-10-28-vorcaro-diz-que-indiciamento-e-fragil-e-absurdo; src-poder360-2026-10-28-defesa-chama-indiciamento-de-vorcaro-de-fragil-e-absurdo

## Documentos (8)

DOCUMENTO|doc-2021-02-19-decisao-158-bcb-degef-cartos|regulatory_record|2021-02-19|Decisão 158/2021-BCB/DEGEF — termo de compromisso da Cartos com o Banco Central|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-01-08-decisao-toffoli-39-alvos-complementares|judicial_decision|2026-01-08|Decisão de Dias Toffoli deferindo parcialmente busca e apreensão complementar contra 39 alvos|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-02-04-rapj-21161-01-celular-andre-seixas-maia|official_report|2026-02-04|RAPJ nº 21161.01/2026 — análise do celular de André Seixas Maia sobre a criação da Tirreno|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-03-23-ipja-1390980-investigacao-interna-master-hd-liquidante|official_report|2026-03-23|IPJ-A nº 1390980/2026 — análise da apresentação "Investigações internas – Banco Master" do HD do liquidante|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-04-24-despacho-inq5026-seixas-maia-devolucao-equipamentos|judicial_decision|2026-04-24|Despacho sobre devolução de celular e notebook de André Seixas Maia|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-06-22-decisao-pet15478-sigilo-tirreno-brb|judicial_decision|2026-06-22|Decisão de André Mendonça na PET 15.478/DF — afastamento de sigilo bancário e fiscal no esquema Tirreno/BRB|oficial|
DOCUMENTO|doc-2026-10-28-pf-relatorio-parcial-inq-5026-indiciamento|official_report|2026-10-28|Relatório parcial da Polícia Federal no Inq 5026/STF, com o indiciamento de 15 pessoas (28/10/2026)|oficial|https://static.poder360.com.br/uploads/2026/10/Inq-5026-do-Indiciamento-Daniel-Vorcaro-e-Paulo-Henrique-Costa-BRB-Master-28-out-2026.pdf
DOCUMENTO|doc-2026-03-apublica-mecanismo-tirreno|official_report|2026-03|Reportagem da Agência Pública sobre o mecanismo da Tirreno na venda de créditos ao BRB|oficial|https://apublica.org/2026/03/banco-master-a-reconstrucao-completa-de-como-uma-fraude-capturou-a-republica/

## Fontes (12, oficiais primeiro)

FONTE|src-stf-pet15478-decisao-22-06-2026-sigilo-tirreno-brb|official_court|Supremo Tribunal Federal|2026-06-22|Decisão de André Mendonça na PET 15.478/DF — afastamento de sigilo bancário e fiscal no esquema Tirreno/BRB|https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7505188|
FONTE|src-stf-pet15198-peca018-decisao-39-alvos-complementares|official_court|Supremo Tribunal Federal|2026-01-08|Decisão de Dias Toffoli deferindo parcialmente busca e apreensão complementar contra 39 alvos|https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7473336|
FONTE|src-stf-inq5026-despacho-24-04-2026-seixas-maia-devolucao-equipamentos|official_court|Supremo Tribunal Federal|2026-04-24|Despacho de André Mendonça sobre devolução de celular e notebook de André Seixas Maia|https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7473347|
FONTE|src-stf-inq5026-ipl1096304-completo|official_police|Polícia Federal — DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, 10ª Vara Federal Criminal da SJDF|2025-08|Inquérito Policial 2025.0087917-DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, trasladado ao STF (INQ 5.026)|https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7473347|
FONTE|src-pf-2026-10-28-relatorio-parcial-inq-5026-indiciamento|official_police|Polícia Federal (DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF); arquivo hospedado pelo Poder360|2026-10-28|Relatório Parcial de Investigação Criminal da Polícia Federal no Inq 5026/STF (28/10/2026, 703 páginas)|https://static.poder360.com.br/uploads/2026/10/Inq-5026-do-Indiciamento-Daniel-Vorcaro-e-Paulo-Henrique-Costa-BRB-Master-28-out-2026.pdf|
FONTE|src-apublica-2026-03-reconstrucao-fraude-master|press|Agência Pública|2026-03|Banco Master: a reconstrução completa de como uma fraude capturou a República|https://apublica.org/2026/03/banco-master-a-reconstrucao-completa-de-como-uma-fraude-capturou-a-republica/|
FONTE|src-poder360-2026-02-04-bc-poupou-cartos|press|Poder360|2026-02-04|BC poupou Cartos, empresa investigada pela PF no caso Master|https://www.poder360.com.br/poder-justica/bc-poupou-cartos-empresa-investigada-pela-pf-no-caso-master/|
FONTE|src-cnn-2026-10-28-vorcaro-diz-que-indiciamento-e-fragil-e-absurdo|press|CNN Brasil|2026-10-28|CNN Brasil — defesa de Vorcaro diz que indiciamento pela PF é frágil e absurdo|https://www.cnnbrasil.com.br/politica/vorcaro-diz-que-indiciamento-pela-pf-por-fraude-e-fragil-e-absurdo/|
FONTE|src-cnn-2026-10-28-pf-indicia-vorcaro-ex-presidente-brb|press|CNN Brasil|2026-10-28|CNN Brasil — PF indicia Vorcaro e ex-presidente do BRB no caso Master|https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pf-indicia-vorcaro-e-ex-presidente-do-brb-por-fraudes-no-caso-master/|
FONTE|src-politicalivre-2026-02-23-seixas-maia-tigrinho-lavagem|press|Política Livre|2026-02-23|Diretor de empresa usada pelo Master para captar R$ 12 bi é suspeito de lavar dinheiro no 'tigrinho'|https://www.politicalivre.com.br/2026/02/diretor-de-empresa-usada-pelo-master-para-captar-r-12-bi-e-suspeito-de-lavar-dinheiro-no-tigrinho|
FONTE|src-poder360-2026-10-28-defesa-chama-indiciamento-de-vorcaro-de-fragil-e-absurdo|press|Poder360|2026-10-28|Poder360 — Defesa chama indiciamento de Vorcaro de frágil e absurdo|https://www.poder360.com.br/poder-justica/defesa-chama-indiciamento-de-vorcaro-de-fragil-e-absurdo/|
FONTE|src-poder360-2026-10-29-saiba-quem-sao-os-15-indiciados|press|Poder360|2026-10-29|Poder360 — Saiba quem são os 15 indiciados pela PF no caso Master|https://www.poder360.com.br/poder-justica/saiba-quem-sao-os-15-indiciados-pela-pf-no-caso-master/|

## O que este arquivo não traz

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